Brojne firme i drugi poslovni subjekti u Federaciji Bosne i Hercegovine od ponedjeljka, 28. septembra, mogu očekivati pojačane inspekcijske kontrole koje će trajati do kraja godine.
Federalni inspektori kontrolisat će ispunjavaju li obveznici iz nefinansijskog sektora obaveze propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a za utvrđene prekršaje predviđene su novčane kazne koje mogu dostići 200.000 KM.
Poseban program nadzora provodit će Federalni tržišni inspektorat, a kontrolama će biti obuhvaćeno više kategorija poslovnih subjekata.
Među njima su priređivači igara na sreću, revizorska društva te firme i osobe koje pružaju knjigovodstvene, računovodstvene i porezne usluge. Kontrole će obuhvatiti i određene pružaoce finansijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora finansijskog sektora, kao i pružaoce usluga trusta i privrednih društava.
Inspekcijski nadzor predviđen je i za trgovce vozilima, plovilima i letjelicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, kao i posrednike u prometu nekretninama u slučajevima propisanim zakonom.
Tokom kontrola inspektori će provjeravati jesu li poslovni subjekti uspostavili i primjenjuju li mjere propisane zakonom. To uključuje procjenu i upravljanje rizicima, identifikaciju i praćenje klijenata i poslovnih odnosa, vođenje propisanih evidencija te postojanje i primjenu internih procedura i kontrola.
Predmet nadzora bit će i postupanje poslovnih subjekata u slučajevima kada uoče sumnjive transakcije.
Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) za provođenje ovih kontrola usvojila je posebnu metodologiju, dok su obveznicima ranije učinjene dostupnim smjernice za procjenu rizika.
Iz FUZIP-a podsjećaju da su obveznici koji to još nisu učinili dužni dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
Za nepoštivanje zakonskih obaveza predviđene su kazne u rasponu od 5.000 do 200.000 KM. Za pojedine propuste kazne iznose od 20.000 do 80.000 KM, uključujući neizrađivanje analize rizika te nedostatke u identifikaciji i praćenju klijenata i vođenju propisanih evidencija.
Poseban program kontrola dio je aktivnosti povezanih s provođenjem Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu prema FATF-u iz juna 2026. godine.
