U okviru nastavka realizacije Twinning projekta IPA 2013 „Podrška borbi protiv pranja novca“, jučer je završena trodnevna radionica na temu Korištenje analitičkih alata u procesu prikupljanja, povezivanja i analiziranja podataka i prihoda na bankovnim računima tokom finansijske istrage.
Cilj obuke je sticanje naprednog znanja u oblasti prikupljanja, povezivanja, obrade i analize podataka tokom finansijske istrage, potrebnih za vršenje analize bankovnih računa u microsoft excelu, kao i sticanje osnovnog znanja o virtualnim valutama.
Prisutnima je demonstrirano kako se vrši mijenjanje, čuvanje i plaćanje na darknetu, kao i trgovanje virtualnim valutama, a predstavljeni su i različiti alati koji se koriste za praćenje transakcija tokom istrage.
Za realizaciju navedenih aktivnosti angažovani su međunarodni eksperti Finansijsko obavještajne jedinice R. Slovenije, a radionici su prisustvovali istražitelji Uprave policije MUP-a TK – saopšteno je iz MUP-a TK.
(Tuzlainfo.ba)